Одна из самых влиятельных семей Ирана Харрази основала в стране криптовалютную биржу, используемую КСИР для обхода санкций и переводов на миллионы долларов.

Как передает БР, об этом пишет Reuters.

По данным агентства, два брата из семьи Харрази под другой фамилией - Агамир - в 2018 году основали биржу Nobitex, ставшую центральным узлом в параллельной финансовой системе и позволившую переводить деньги, несмотря на санкции США, даже во время текущей войны.

Как пишет Reuters, Nobitex обработала транзакции на сотни миллионов долларов, связанные с организациями, находящимися под санкциями, включая ЦБ Ирана и КСИР.

Сама компания быстро влилась в иранскую экономику. Nobitex заявляет о 11 млн пользователей - это более 10% населения страны. После наложения санкций, многие иранцы пользовались биржей для покупки и хранения криптовалюты. Как пишет Reuters, через нее проходит около 70% криптовалютных транзакций в Иране.

Доказательства того, что Nobitex связана с обходом санкций предоставил осужденный за мошенничество иранский миллиардер. В декабре он опубликовал в своих соцсетях адреса кошельков, которые позволили криптоаналитикам раскрыть схему обхода санкций, в основе которой находилась компания.

Как выяснило агентство, Nobitex служит "мостом" Ирана к мировым рынкам. По данным анализа блокчейн-записей, проведенного компанией Crestal Intelligence и интервью с четырьмя частными финансовыми детективами, Иран использует биржу для перенаправления средств союзникам, не имеющим доступа к банковской системе.

Как рассказали Reuters экс-сотрудники биржи, через нее проходят в том числе государственные средства, попадающие под санкции.

Сама компания наличие прямых связей с правительством или оказание помощи государству отрицает, отмечая, что если незаконные переводы и были, то они осуществлялись без одобрения или ведома руководства.

"Компания Nobitex - это частное и независимое предприятие. Она никогда не была подразделением правительства и никогда не имела никаких отношений, договоренностей, соглашений или контрактов с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции или любым другим государственным органом", - заявили в компании.

Reuters отмечает, что Nobitex вела дела с крупнейшими игроками мировой криптовалютной индустрии. Так, в 2022 году Binance перевела Nobitex 7.8 млрд долларов в обход санкций США против Ирана.