Новая проверка старых событий

Полиция Кипра начала расследование финансовой деятельности и налоговых операций бывшего владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича после публикации журналистского расследования о его офшорных компаниях, пишет The Guardian.

Проверка касается событий 2003-2006 годов и, как ожидается, продлится около шести месяцев, сообщил представитель кипрской полиции на заседании парламентского комитета.

По словам заместителя директора департамента по борьбе с преступностью Андреаса Анастасиадиса, правоохранительные органы начали собирать доказательства после выхода публикации. Полицейские также намерены проконсультироваться с соответствующими ведомствами, чтобы оценить имеющиеся материалы. Анастасиадис отметил, что давность предполагаемых событий может осложнить расследование.

Расследование началось после совместной публикации газеты The Guardian, Бюро журналистских расследований и BBC. Журналисты изучили документы, касающиеся управления обширными бизнес-активами российского миллиардера, и пришли к выводу, что его помощники, в том числе сотрудники кипрского подразделения международной аудиторской компании Deloitte, предположительно могли подделывать документы об офшорных структурах Абрамовича.

Как утверждают авторы расследования, некоторые документы, связанные с активами на миллиарды фунтов стерлингов, могли быть оформлены задним числом. По версии журналистов, это могло помочь компаниям Абрамовича уклоняться от уплаты налогов и скрывать активы. Эти выводы стали основанием для проверки со стороны кипрских правоохранительных органов.

Представители Абрамовича ранее отрицали какие-либо нарушения, заявляя, что бизнесмен полагался на рекомендации профессиональных консультантов. Deloitte Cyprus также заявляла, что действует в соответствии со всеми применимыми законами, и отмечала, что из-за давности событий больше не имеет доступа к соответствующим материалам.

В основу журналистского расследования легли более 500 тыс. документов из утечки Cyprus Confidential, переданных Международному консорциуму журналистов-расследователей и изученных несколькими редакциями.

БР