Раскрыта организованная группа, легализовавшая незаконные доходы и присвоившая НДС

По материалам расследования, проведенного Следственным управлением Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, возбуждено уголовное дело по фактам обмана уязвимых категорий граждан и лиц с ограниченными юридическими знаниями.

Указанные лица намеренно вводились в заблуждение с целью использования их имен для ведения предпринимательской деятельности без их согласия, создания юридических и физических лиц, проведения операций с денежными средствами без товарного обеспечения и совершения иных незаконных действий.

В ходе следственных мероприятий была выявлена организованная группа, состоящая из многочисленных участников с распределением обязанностей и централизованным управлением. Группа обманом привлекла более 300 человек из указанных категорий. На их имена было зарегистрировано как минимум 777 юридических и 103 физических лиц, через которые проводились операции с денежными средствами без товарного обеспечения. Действуя под видом предпринимательской деятельности, группа подрывала механизмы государственного финансового контроля, легализовывала незаконные доходы и фальсифицировала статистические данные.

В результате действий группы государству был нанесен ущерб более чем на 81,5 млн манатов. Для сокрытия истинного происхождения этих средств злоумышленники проводили конверсионные и иные финансовые операции. Кроме того, установлены основания полагать, что ими было присвоено более 8 млн манатов НДС, причитающегося государственному бюджету.

В отношении руководителей и участников группы - в целом 30 лиц привлечены к уголовной ответственности по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), 193.3.1 (фиктивная предпринимательская деятельность с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере организованной группой) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По ходатайству следствия и прокурора судом 10 человек помещены под арест, в отношении остальных применены меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.

Кроме того, в отношении некоторых обвиняемых, скрывающихся от следствия, объявлен розыск. Расследование продолжается.

Гражданам еще раз напоминается о недопустимости участия в подобных незаконных действиях. Не следует давать согласие на регистрацию юридических или физических лиц на свое имя за материальное вознаграждение или по любым другим обещаниям.

Следует помнить, что все налоговые обязательства, долги и юридическая ответственность за деятельность зарегистрированных на ваше имя компаний полностью ложатся на их владельцев. Нарушение этих правил может повлечь ограничения на выезд из страны, привлечение к налоговой и судебной ответственности, а также признание участником или обвиняемым в уголовном деле.

Каждому гражданину рекомендуется не передавать свои личные данные, мобильный номер «ASAN imza» и печати третьим лицам. При выявлении подозрительных случаев необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы.

БР