Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана (SECP) одобрила создание Подразделения корпоративной разведки, которое займется выявлением компаний, подозреваемых в организации финансовых пирамид и схем Понци, а также в незаконном привлечении депозитов и выдаче займов без соответствующей лицензии.

Под пристальным вниманием регулятора окажутся и фирмы, работающие за пределами заявленных целей своей деятельности, сообщает Dawn.

Новое подразделение будет анализировать общедоступную информацию, включая публикации в СМИ, социальные сети и цифровую рекламу. Его задача - выявлять признаки возможных нарушений на ранней стадии, не дожидаясь жалоб от пострадавших.

Проверенные сведения будут направляться в профильные департаменты SECP для дальнейшего расследования или принятия мер. При необходимости информацию смогут передавать Федеральному агентству расследований (FIA), Национальному агентству по расследованию киберпреступлений (NCCIA), Государственному банку Пакистана и Национальному бюро подотчетности (NAB).

В SECP рассчитывают, что новая структура позволит оперативнее выявлять финансовые риски, своевременно вмешиваться в подозрительную деятельность и предотвращать дальнейшие потери инвесторов. Подразделение будет сопоставлять данные из различных открытых источников и выявлять повторяющиеся признаки возможных нарушений.

По словам председателя SECP доктора Кабира, инициатива усилит риск-ориентированный надзор и позволит использовать открытые данные для принятия регуляторных решений.

Подразделение создается на основании статьи 20 Закона о SECP 1997 года и войдет в структуру секретариата председателя комиссии.

ы