В Казахстане завершено расследование уголовного дела о деятельности незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames, через платежную инфраструктуру которых проведены операции на сумму свыше 188 млрд тенге (около 411 млн долларов).

Как сообщает БР со ссылкой на Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ), для приема платежей использовались банковские терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Операции маскировались под законную букмекерскую и другую хозяйственную деятельность.

По данным следствия, для легализации незаконных доходов на счета подконтрольной компании по фиктивному договору поступили 10 млрд тенге (около 21,9 млн долларов).

Трое подозреваемых заключены под стражу, еще трое находятся под залогом, двое - под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.