Новым решением, подписанным председателем Правления Службы финансового мониторинга (СФМ) Зауром Фатизаде, внесены изменения в правила представления информации и документов по электронным переводам.

Как сообщили БР в СФМ, сумма операции по электронному переводу, по которой финансовые институты должны представлять информацию и документы в Службу финансового мониторинга, определена в размере 20 тыс. манатов или в эквиваленте в иностранной валюте.

Кроме того, при осуществлении физическими лицами (за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) электронных переводов на общую сумму свыше 50 тысяч манатов в течение одного календарного месяца должна быть представлена информация и о последующих электронных переводах, проведенных в течение этого месяца.

Эти требования не распространяются на операции, проводимые через POS-терминалы, и эквайринговые операции.

Отметим, что в предыдущем решении предусматривалось вступление изменений в силу с 1 октября 2026 года. Новым решением эта дата определена как 1 января 2027 года.