Через сеть из 22 банковских карт ежедневно проводили до 70 платежей, а общий объем переводов превысил 918 тысяч USDT

В Актюбинской области Казахстана пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей расчеты для интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщает БР со ссылкой на казахстанские СМИ.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу страны, житель Актобе организовал обменный сервис в социальных сетях и привлек к его работе семерых человек. Покупатели оплачивали заказы через этот канал, после чего получали координаты тайников с наркотиками. Ежедневно проводилось от 50 до 70 платежных операций с использованием 22 банковских карт, оформленных на подставных лиц - дропперов.

Полученные деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, подконтрольные организаторам наркобизнеса.

Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более чем 400 млн тенге. Организатор схемы заключен под стражу. Расследование продолжается.

БР