В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс над членами группировки, обвиняемыми в легализации почти десятков миллионов манатов через государственный портал в Азербайджане — Чингиз Джафарли, Азад Расулов, Шахин Мустафаев, Эмин Гаджиев, Махаррам Гусейнов, Турал Кадиров, Анар Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов, Хайям Гаджиев и Тархан Ширинов.

По информации haqqin.az, члены группировки легализовали около 42 миллионов манатов путем создания лжепредпринимательских субъектов. Главой группировки, осуществлявшим управление ее деятельностью из единого центра, был Чингиз Джафарли.

Он и другие лица, личности которых следствием не установлены, в период с 2021 по 2024 год регистрировались в качестве фактических руководителей юридических лиц, являвшихся лжепредпринимательскими субъектами, и физических лиц, действующих как предприятия. Они, выступая в качестве должностных лиц, в неустановленных адресах, в неустановленное время и с использованием технических средств входили на веб-страницу Государственной налоговой службы и проводили фальшивые операции.

Члены группировки в составе организованной группы совершили служебный подлог путем составления 1 419 фальшивых электронных накладных-фактур, уведомлений, договоров, актов приема-передачи и других документов якобы о проведении операций по реальной купле-продаже товаров, оказанию услуг и выполнению работ на официальной интернет-странице Государственной налоговой службы www.e-taxes.gov.az, являющейся государственной платформой, заведомо внося ложные сведения в информационные ресурсы и официальные документы.

Тем самым с целью concealment (сокрытия) и утаивания подлинного характера, местонахождения, распоряжения, прав на имущество и его принадлежности членами группировки путем совершения различных сделок было легализовано в общей сложности 41 818 630,21 маната финансовых средств.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, организованной группой или преступным сообществом) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Большинство потерпевших — это нуждающиеся люди, студенты и пенсионеры.

Члены группировки под предлогом трудоустройства использовали принадлежащие им Asan İmza 0, открыв сотни компаний для обналичивания миллионов манатов, а взамен выплачивали малообеспеченным гражданам незначительную зарплату в течение короткого периода времени. Впоследствии на телефонные звонки этих лиц никто не отвечал.

Судебное заседание назначено на 31 июля.