В Азербайджане с 1 октября вступают в силу новые правила предоставления информации Службе финансового мониторинга.

Финансовые институты будут обязаны передавать сведения и документы об электронных переводах, сумма которых за календарный год превышает установленный порог.

Согласно решению, подписанному председателем Правления Службы финансового мониторинга Зауром Фатизаде, минимальный порог для таких операций установлен на уровне 20 тыс. манатов либо эквивалентной суммы в иностранной валюте.

При достижении указанного годового объема электронных денежных переводов финансовые институты должны будут предоставить Службе соответствующую информацию и документы.

Новые правила определяют порядок представления данных, а также минимальные пороговые значения операций, по которым финансовые организации обязаны информировать Службу финансового мониторинга.

БР