Министерство финансов США объявило о масштабных санкциях против платежной сети A7, связанной с молдавским бизнесменом Иланом Шором. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) отнесло A7 к значимым транснациональным преступным организациям, обвинив сеть в содействии обходу санкций и перемещению нелегальных средств.

Одновременно подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN предложило запретить переводы денежных средств, связанные с субагентами A7, а также выпустило специальное предупреждение для банков и других финансовых организаций о признаках подозрительной активности, связанной с сетью. При этом запрет пока находится на стадии проекта правила: окончательное решение должно быть принято после установленной процедуры рассмотрения.

В Минфине США утверждают, что A7 представляет собой теневую банковскую сеть со связями с Россией, которая использовалась Ираном для обхода американских санкций. По версии ведомства, через инфраструктуру сети проводились операции, связанные с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и поддерживаемыми Тегераном структурами, включая ХАМАС. Также, по данным американской стороны, услугами A7 пользовались киберпреступники.

«Сегодняшние меры, направленные против компании A7, продолжают беспрецедентные усилия ведомства по изоляции Ирана и его финансовых пособников», - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По данным FinCEN, субагенты A7 в период с января 2025 года по июнь 2026 года обработали более $17 млрд транзакций. При этом сама сеть, согласно данным американского ведомства, к январю 2026 года заявляла о проведении свыше 2 тыс. операций в день, а общий объем транзакций оценивала более чем в 7,5 трлн рублей, или около $91,5 млрд.

Американские власти утверждают, что для сокрытия характера операций сеть использовала компании в третьих странах, поддельные торговые документы и искаженные сведения об импортно-экспортных операциях. По версии Минфина США, через эту инфраструктуру проводились также операции, связанные с продажей иранской нефти и закупкой вооружений.

Сама A7 была создана в 2024 году. Ее связывают с компанией «А7-агент», генеральным директором которой является Илан Шор. В августе 2025 года США уже ввели санкции против ряда структур сети, включая A7 LLC и Old Vector LLC. Нынешние меры распространяются на более широкую инфраструктуру A7.

В результате решения OFAC имущество A7 и связанные с ней активы, находящиеся под юрисдикцией США либо во владении или под контролем американских лиц, блокируются. Одновременно финансовым организациям предписано уделять особое внимание операциям, связанным с сетью.

Вашингтон наносит удар не только по отдельным компаниям, но и по всей инфраструктуре A7, которую американские власти рассматривают как один из каналов параллельного финансового оборота, использовавшегося для обхода санкционных ограничений.