В Азербайджане обсудят новые механизмы противодействия теневым капиталам и транснациональным угрозам

В первой декаде июля в столице Азербайджана состоится 32-е заседание Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, в которую входят представители более 180 стран, как глобального Севера, так и Юга.

Фидан САЛМАНЛЫ

Правительство страны успешно справилось с исполнением «Национального плана действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», приступив к реализации плана на следующие три года. Официальный Баку делом доказал, что обеспечение непрерывности соответствующих мер на означенном направлении является одним из главных приоритетов суверенного Азербайджана.

Так, более трех лет действует профильный закон, в том числе, по превентивному противостоянию преступлениям такого рода, а в прошлом году был создан централизованный реестр данных о бенефициарных собственниках и определены необходимые меры для обеспечения его функционирования.

Накануне же состоялось очередное заседание Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и финансированием его распространения. Председатель структуры, вице-премьер Самир Шарифов подчеркнул важность подготовки к упомянутому заседанию Эгмонтской группы, которое планируется провести в Баку с 5 по 10 июля.

За организационными мероприятиями кроется повседневная прагматичная деятельность национального правительства и лично Президента Ильхама Алиева - пока отдельные лидеры выстраивают в своих головах «мутные» маниловские планы, глава государства пошагово создает реальную интеграцию Страны огней в передовые глобальные тренды, в том числе, непревзойденным лидерством в Движении неприсоединения (2019-23), СОР29 (11-24 ноября 2024) и успешно прошедшем менее месяца назад всемирного градостроительного форума WUF13. Многие даже не представляют, какая многолетняя последовательная кропотливая работа кроется за каждым международным событием на западном берегу Каспия. Известны высказывания не менее дюжины мировых лидеров о том, насколько они вдохновлены ритмом работы национального правительства, а это и есть самый высокий уровень доверия к Президенту Ильхаму Алиеву. Именно он является ключевым фактором того, что сегодня в нашей стране проходят саммиты, глобальные форумы, спортивные турниры и международные конференции, в которых участвуют десятки тысяч гостей со всего мира - это уже устоявшаяся практика, перешедшая в тенденцию.

Причина в том, что все в мире знают: Азербайджан в кратчайшие сроки способен обеспечить организацию любых профильных мероприятий на самом высоком уровне, создать атмосферу открытого диалога и объединить участников даже по самым сложным вопросам международной повестки. 

Борьба с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма сегодня обретает все большую актуальность на фоне роста конфликтов и увеличения территорий вооруженных инцидентов, так как отмывание «черной кассы» является одной из наиболее серьезных угроз экономической безопасности как на национальном, так и на глобальном уровне.

По оценкам специализированого управления ООН, ежегодно в мире отмывается до $2 трлн, что равно примерно 5% глобального ВВП. Данное явление, кроме прочего, дестабилизирует финансовые системы, подрывая конкурентную среду, способствуя расширению теневого сектора экономики и, как следствие, росту коррупции плюс финансирование организованной преступности и терроризма.

Особенно разрослось оно сейчас - в условиях цифровых финансовых услуг, развития криптовалют и глобализации экономических отношений. Появляются новые, все более изощренные схемы отмывания денег, что требует постоянного совершенствования правовых, организационных и технологических механизмов противодействия.

Национальное правительство провело комплексный анализ легализации теневых доходов, наработав правовые основы противодействия и выработав предложения по совершенствованию системы мер борьбы с данным явлением. Мало того, он готово поделиться своим опытом и видением с представителями финансовой разведки всех стран - участниц Эгмунтских соглашений.

Для того, чтобы понять всю серьезность преступлений, достаточно просмотреть статью 193-1 Уголовного кодекса Азербайджана, где легализация теневых денежных средств или иного имущества - это заранее запланированные финансовые операции при участии целой группы лиц. Есть также статья 194 УК АР - она касается приобретения сомнительных активов, причем в обоих случаях предусмотрены довольно солидные сроки отбывания фигурантов за решеткой, чтобы никому неповадно было нарушать нормы законодательства. Причина в том, что субъекты, занятые легализацией преступных доходов, обладают юридическими или экономическими вузовскими дипломами, высоким уровнем профессиональной подготовки и социальной адаптации. То есть, могут эффективно использовать пробелы в законодательстве, создавая сложные многоуровневые схемы отмывания немалых средств. Они рациональны в действиях, расчетливы, обладают аналитическим мышлением и долгосрочным планированием, зная ответы на вопросы правоохранительных органов.

Такие «клиенты» представляют особую категорию, а правительство противодействует им на нескольких уровнях системы, основанной, как на национальных, так и международных стандартах, так как меры по противодействию легализации преступных доходов должны носить комплексный характер, сочетающий правовые, организационные, технологические и интернациональные кадровые меры, что позволит создать наиболее эффективную систему противодействия легализации преступных доходов и обеспечить экономическую безопасность, как нашего государства, так и региона в целом.